龙族1,安排、领导传销活动罪的3个辩解方向及18个无罪辩点,藿香正气丸

张王宏:广强律师事务所合伙人、金融违法案子辩解律师暨金融违法辩解与研讨中心主任

黄宇:金融违法案子有用辩解、广强律师事务所金融违法辩解与研讨中心秘书长

检查申述阶段的决议书,对案子走向具有阶段性的决议含义,对作出龙族1,组织、领导传销活动罪的3个辩解方向及18个无罪辩点,藿香正气丸不申述决议的案子,则被一线司法作业者划归广义无罪的领域。研讨相关不申述决议书,无疑对概括有用辩点和完成无罪辩解具有极高的实务狻戬平被曝光电视节目指导含义:必定程度上,由于节省了司法资源,也会完结拘押或免予审判,因此不管对司法机关,仍是对涉案人员,这一效果更值得等待。辩解律师在检察院检查申述阶段出具专业的法律定见书,促进检察院作出不申述决议,往往比案子由检察院移交到法庭审判阶段后再做无罪辩解更有用果。

笔者经过威望的事例查询途径,以2018年5月至2019年5月为时刻节点,共搜集到全国范围内组织、领导传销活动罪的不申述决议书98份,经过研讨上述3344不申述决议书,企图概括组织、领导传销活动罪,在检查申述阶段不申述的原因。

那么,究竟是哪些类型的组织、领导传销活动案子能让检察院作出不申述决议呢?换言之,检察院在对涉嫌组织、领导传销活动罪的被告人作出不申述决议的理由有哪些?带着这个问题,笔者从检索所得的98份不申述决议书中,按法定不申述、相对不申述、存疑不申述打开,总结概括组织、领导传销活动罪中的18个无罪辩点,力求为实践中遇到的个案问题探寻广义无罪的处理途径。

一、法定不申述

无罪辩点1:被不申述人情节明显细微、危害不大,不构元朝皇帝成违法。

相关不申述事例:湘宜检公诉刑不诉[2019]8号

不申述理由:本院查明,2016年7月25日,违法嫌疑人曹某某注册成为广东**科技有限公司(以下简称云联惠公司)会员,会员ID为“czk198”,后晋级为铂钻会员。2017年头,资兴市**科技有限公司延聘违法嫌疑人曹某某作为出纳,后曹某某在该公司担任出纳至案发。经判定:会员ID为“czk198”的会员姓名为曹某某,归于铂钻会员。该会员在整个网络引荐联系中处于第31层,下线层级有6层,直接下线人数有4个,下线总人数有14个。该会员库存积分累计添加额174606,实践提现金额6239.87元。

本院以为,曹某某的上述行为,情节明显细微、危害不大,不构成违法,根据玫琳凯《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条第(一)项和榜首百七十七条榜首款的规则,决议对曹某某作不申述处理。

相似不申述事例:

湘宜检公诉刑不诉[2019]5号

湘宜检公诉刑不诉[2019]4号

社检公诉刑不诉[2019]6号

无罪辩点2:被不申述人在诉讼进程中,因病身亡。

相关不申述事例:张东检公诉刑不诉[2019]3号

不申述理由:王某某在诉讼进程患有肺癌,后因心脏骤停逝世。按照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条第(五)项和榜首百七十七条榜首款的规则,决议对王某某不申述。

二、相对不申述

无罪辩点3:被不申述人违法龙族1,组织、领导传销活动罪的3个辩解方向及18个无罪辩点,藿香正气丸情节较轻,不需要判处惩罚。

相关不申述事例:东一区检刑不诉[2019]51号

不申述理由:本院查明,王*刚(另案处理)于2014年3月在北京注册树立**科技有限公司,对外总称“*网科技有限公司”(以下简称*公司),该公司以老会员引荐新会员的拉人头方法开展会员,会员在公司的购物网站“**商城”途径填写引荐人并注册成功后,即可出资购买联盟票。联盟全国公司根据出资额50%装备联盟票,出资额50%装备联盟票认购券,联盟认购券能够在**商城内购买产品,亦可在次日之后抢购联盟票。联盟票于2017年1月5日以1元/票的价格发行,联盟票只涨不跌,价格在1元至10元之间时,每天涨0.1元,价格在10元至100元之间,每天涨1元。该传销组织选用三级提成方法,推嫡女明玉荐人按照层级取得其引荐的下级会员的提成,提取榜首层级认购联盟票出资额的5%,提取第二层级认购联盟票出资额的10%,提取第三层级认购联盟票出资额的15%,提成以联盟金币(1金币等于人民币1元)方法充值到引荐人的账户。一起,会员树立服务中心,能够获取名下一切会员购买联盟票出资额的5%作为奖赏。至案发,**公司共开展会员45层, 合计76459人枭臣。

被不申述人张**于2017年4月经过符*玲(另案处理)介绍,出资1200元成为**会员,这以后经过面对面叙述等方法宣扬招引别人出资加缙云天气预报入**传销组织成为会员。其开展下线会员7层,合计人数为144人,其间开展的一级会员23人。

本院以为,被不申述人张**尽管施行了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规则的行为,但违法情节较轻,不需要判处惩罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》榜首百七十七条第二款之规则,决议对张**不申述。

相似不申述事例:

东一区检刑不诉[2019]53号

东一区检刑不诉[2019]52号

无罪辩点4:,被不申述人具有率直情节,悔罪情绪较好。

无罪辩点5:被不申述人自动补偿其他参加人的丢失,化解了社会矛盾。

相关不申述事例:岚检公诉刑不诉[2019]4号

不申述理由:本院以为,魏某甲施行了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规则的行为,但违法情节细微,归案后照实供述自己的罪过,具有率直情节,悔罪情绪较好,且自动补偿其他参加人的丢失,化解了社会矛盾,根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规则,不需要判处惩罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》榜首百七十七条第二款的规则,决议对魏某甲不申述。

相似不申述事例:

渝足检刑不诉[2019]7号

渝足检刑不诉[2019]6号

渝足检刑不诉[2019]5号

双检公诉刑不诉[2019]1号

无罪辩点6:被不申述人在共同违法中起非必须效果,系从犯。

无罪辩点7:被不申述人有自首情节。

相关不申述事例:台黄检刑不诉[2019]46号

不申述理由:本院查明,深圳市好心汇文明传达有限公司(简称:“好心汇”)自树立以来,依托“好心汇”网站、“好心汇众扶互生大系统”会员处理途径,打着致力于探究构建“新经济生态形式”、推进国家精准扶贫和供应侧结构性变革战略落地的旗帜读书笔记格局,成心曲解国家方针,经过微信、互联网途径、口口相传等方法,以“扶贫济困、均富共生”的名义,以高额静态收益和动态收益为钓饵,诈骗参加者向上线购买“善种子”成为“好心汇”会员,并经过向上线购买好心币取得“赠与”、“受助”排单的资历,上线会员以下线会员每次排单的返利获取动态收益。2016mcake龙族1,组织、领导传销活动罪的3个辩解方向及18个无罪辩点,藿香正气丸年8月至2017年7月间,被不申述人施某某用其个人及家族身份注册成为“好心汇”成员,以出资做善事为名,经过口口相传等方法活跃推介“好心汇”,开展多名下线。经判定:被不申述人施某某伞下会员账户71个,处于网络第16层,下级网络有8层, 累计受助7.25万元、累计赠与5.3万元,处理钱包开销3900元(取得处理奖)。2017年9月18日,被不申述人施某某自动到公安机关投案。

本院以为,施某某施行了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的行为,但在共同违法前囟门中起非必须效果,系从犯,又有自首情节,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条榜首款的规则,能够革除惩罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》榜首百七十七条第二款的规则,决议对施某某不申述。

相似不申述事例:

台黄检刑不诉[2019]50号

台黄检刑不诉[2019]49号

台黄检刑不诉[2019]48号

台黄检刑不诉[2019]47号

台黄检刑不诉[2019]37号

台黄检刑不诉[2019]36号

渝中检刑不诉[2019]6号

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三、存疑不申述

无罪辩点8: 被不申述人上线未到案、其他大都下线证言无法调取。

无罪辩点9:在案根据无法证明被不申述人是否活跃参加该组织其他活动,是否对传销组织的树立、扩展等起到关键效果。

相关不申述事例:平检公诉刑不诉[2019]17号

不申述理由:经本院检查并二次退回补充侦办,本院依然以为平罗县公安局确定的马某某涉嫌组织、领导传销活动罪的违法现实不清、根据不足。本案中马某某上线未到案、其他大都下线证言无法调取,现有根据无法证明马某某是否还活跃参加该组织其他活动,是否对“龙爱量子”传销组织的树立、扩展等起关键效果,其涉嫌组织、领导传销活动罪现实不清、根据不足,不符合申述条件,按照《中华人民共和国刑事诉讼法》榜首百七十五条第四款的规则,决议对马某某不申述。

相似不申述事例:

临兰检职检刑不诉[2019]73号

临兰检职检刑不诉[2019]72号

临兰检职检刑不诉[2019]71号

临兰检职检刑不诉[2019]70号

平检公诉刑不诉[2019]16号

乐检公诉刑不诉[2019]19号

乐检公诉龙族1,组织、领导传销活动罪的3个辩解方向及18个无罪辩点,藿香正气丸刑不诉倩碧黄油[2019]18号

乐检公诉刑不诉[2019]17号

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无罪辩点10:侦办机关查验的传销组织成员未能到达刑事立案规范,不符龙族1,组织、领导传销活动罪的3个辩解方向及18个无罪辩点,藿香正气丸合申述条件。

相关不申述事例:深检公诉刑不诉[2019]15央视一套节目表号

不申述理由新少林寺演员表:深州市公安局移交检查申述确定,2018年4月14日16时许,我局在作业中发现:邢某某、唐某某、杨某某等人在深州市**酒店内组织黄某某、洪某某等人集会,并鼓舞黄某某、洪某某等人活跃开展人员。邢某某在深州市的下线达三十余人、杨某某下线达四十余人、邢某某开展了邢某某和杨某某,李某某是邢某某的上线。唐某某开展了黄某某,黄某某下线达六十余人。经侦办,违法嫌疑人邢某某花、唐某某、李某某、杨某某、邢某某、黄某某、杨某某的总上线为同一人。

经本院检查并退回补充侦办,本院以为深州市公安局查验的传销组织成员未能到达刑事立案规范,本案确定的违法现实不清、根据不足,不符合申述条件。按照《中华人民共和国刑事诉讼法》榜首百七十五条第四款的规则,决议对杨某某作存疑不申述。

相似不申述事例:

深检公诉刑不诉[2019]17号

深检公诉刑不诉[2019]16号

深检公诉刑不诉[2019]15号

深检公诉刑不诉[2019]14号

深检公诉刑不诉[2019]13号

深检公诉刑不诉[2019]12号

深检公诉刑不诉[2019]11号

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无罪辩点11:传销人员联系图已毁掉,无法逐个搜集相关人员的言词根据,且没有交纳、付出记载等书面材料加以佐证。

无罪辩点12:在案根据不足以确定被不申述人组织、领导的传销活动人数在三十人以上。

相关不申述事例:云检公诉刑不诉[2019]1号

不申述理由:经本院检查并一次退回补充侦办,且没有再妃常淡定废材女玩棋迹次退回补充侦办必要。本院以为岳阳市公安局云溪分局确定的违法现实不清、根据不足。根据该传销组织的晋级形式,易某某从处理层C1级晋级为C2级,其组织、领导的传销人员应在三十人以上。但传销组织参加人数较多,传销人员联系图已毁掉,无法逐个搜集相关人员的言词根据,且没有交纳、付出记载等书面材料加以佐证。现有根据不足以确定易某某组织、领导的传销活动人数在三十人以上,不符合申述条件。按照《中华人民共和国刑事诉讼法》榜首百七十五条第四款的规则,决议对易某某不申述。

无罪辩点13:侦办机关供给的关键性根据,判定定见记载的内容存在逻辑过错,且无法作出合理解说。

无罪辩点14:在案根据无法确定被不申述人组织参加传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。

相关不申述事例:含检诉刑不诉[2019]1号

不申述理由:本院以为,本案经两次退回侦办机关补充侦办,侦办机关供给的本案关键性根据判定定见记载的内容存在逻辑过错,无法作出合理解说,且其他根据无法确定高某某组织参加传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。故现在确定被不申述人高某某涉嫌组织领导传销罪的违法现实不清,根据不足,达不到的确、充沛的证明规范,不符合申述条件。根据《南宁园博园中华人民共和国刑事诉讼法》榜首百七十五条第四款的规则,本院决议对高某某不申述。

无罪辩点15:被不申述人尽管参奔跑s500与了传销活动,但首要担任招待作业,没有组织、领导责任,不归于组织、领导传销活动中的人员。

相关不申述事例:云检公诉刑不诉[2019]2号

不申述理由:经本院检查并一次退回补充侦办,且没有再次补充侦办必要。本院以为被不申述人丁某某没有违法现实。丁某某虽参加了传销活动,但首要担任招待、买菜煮饭作业,没有组织、领导责任,不归于组织、领导传销活动人数在三十冒牌大英雄人以上且层级在三级以上的人员。按照《中华人民共和国刑事诉讼法》榜首百七十七条榜首款的规则,决议对丁某某不申述。

无罪辩点16:在案根据不能证明本案证人均系被不申述人直接或许直接开展的成员,也不能证明被不申述人地点传销组织的层级联系及其在传销系统中的等级。

相关不申述事例:北银检刑不诉[2019]4号

不申述理由:经本院检查并退回补充侦办,本院依然以为北海市公安局银海分局确定的违法现实不清、叶利钦根据不足。现在根据不能证明本案证人均系参加不合法传销组织的人员且系李某某直接或许直接开展的成员,也不能证明李某某地点传销组织的层能联系及李某某在传销系统中的等级,因此不能证明李某某的行为涉嫌组织、领导传销活动罪,不符合申述条件。按照《中华人民共和国刑事诉讼法》榜首百七十五条第四款的规则,决龙族1,组织、领导传销活动罪的3个辩解方向及18个无罪辩点,藿香正气丸定对李某某不申述。

无罪辩点17:在案根据无法证明被不申述人在该传销活动中起到了领导者、组织者的效果。

无罪辩点18:在案根据无法证明被不申述人采取了骗得资产的手法,从参加传销活动人员交纳的费用或许购买产品、服务的费用中不合法获利。

相关不申述事例:耒检公诉刑不诉[2019]24号

不申述理由:经本院马龙检查并退回补充侦办,本院依然以为该案未到达申述条件,一是现有根据无法证明被不申述人肖某某在该传销活动中起到了两高一部《关于处理组织领导传销活动刑事案子适用法律若干问题的定见》第二条之规则的领导龙族1,组织、领导传销活动罪的3个辩解方向及18个无罪辩点,藿香正气丸者、组织者的效果;二是现有根据无法证明其采取了两高一部《关于处理组织领导传销活动刑事案子适用法律若干问题的定见》第三条之规则的骗得资产的手法施行《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规则的行为,从参加传销活动人员交纳的费用或许购买产品、服务的费用中不合法获利。按照《中华人民共和国刑事诉讼法》榜首百七十五条第四款的规则,决议对肖某某不申述。