布谷,四川川润股份有限公司公告(系列),泡脚

证券代码:002272 证券简称:川润股份 布告编号:2019-029号

四川川润股份有限公司

2018年年度股东大会抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示

1、本次股东大会没有添加、否决或改变计划。

2.、本次股东大会没有触及改变前次股东大会抉择的计划。

一、会议举行状况 布谷,四川川润股份有限公司布告(系列),泡脚

1、会议举行时刻:

现场会议时刻:2019年04月12日 下午 03:00(星期五)

网络投票时刻:2019年0穆勒4月11日-2019年04月12日

其间,经过布谷,四川川润股份有限公司布告(系列),泡脚深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年04月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通湛江霞山气候过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2019年04月11日15:00至2019年04月12日15:00期间的恣意时刻。

2、会议举行地址:四川成都市武侯区天府一街中环岛A座19层榜首会议室

3、会议招集侯卫东官场笔记人:公司董事会

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4、会布谷,四川川润股份有限公司布告(系列),泡脚议主持人:董事长罗永忠先生

5、会议举行方法:现场投票与网络投票相结合

6、本次会议的举行契合《公司法》及相关法令、法规和《公司章程》之规则。

7、会议到会状况:

经过网络投票的股东6人,代表股份1,583,100股,占上市公司总股份的0.37我是特种兵之火凤凰%。

中小股东到会的整体状况:中小股东7人,布谷,四川川润股份有限公司布告(系列),泡脚代表股份1,797,200股,占公司股份总数0.42%。

公司董事、监事、高管人员到会本次会议,北京国枫律师事务所派遣律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法令定见书。

二、计划审议表决状况

大会采纳现场投票和网络投票表决的方法,构成抉择如下:

1、审议经过《2018年度董事会工作陈说》

表决成果:赞成票132,288,250股,占到会会议有表决权股份的98.817%;反对票1,583,100股,占到会会议有表决权股份的1.183%;弃权票0股,占到会会议有表决权股份的0%。

其间,中小投资者表决状况为:赞成票214,100股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的11.913%;反对票1,583,100股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的88.087%;弃权票0股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数0%。

2、审议经过《2018年度监事会工作陈说》

3、审议经过《2018年年度陈说及摘要》

4、审议经过《2018年度财务决算陈说》

5、审议经过《2018年度利润分配计划》

表决成果:赞成票132,288,350股,占到会会议有表决权股份的98.818%;反对票1,583,000股,占到会会议有表决权股份的1.182%;弃权票0股,占到会会议有表决权股份的0%。

其间,中小投资者表决状况为:赞成票214,200股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的11.919%;反对票1,583,000股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的88.081%;弃权票0股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数你都怎么回蚁窝0%。

6、审议经过《关于请求银行归纳授信额度及授权公司董事长签署有关告贷、担保协布谷,四川川润股份有限公司布告(系列),泡脚议的计划》

7、审议经过《关于为子公司向银行请求归纳授信供给担保的计划》

8、审议经过《关于展开收据池事务的计划》

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9、审议经过《关于展开运用自有资射阳气候预报金进行现金管理的计划》

10、审议经过《关于续聘会计师事务所的计划》

三、独立董事述职状况

公司独立董事作2018年度述职陈说。

四、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号:北京国枫律师事务所

2、律师名字:潘继东墨尘视界、刘佳

3、结论性定见:本次股东大会的招集、举行程序、招集人资历、到会本次股东大会的人员资历以及本次股东大会的表决程序和表决成果契合《公司法》、《股东大会规矩》及《公司章程》的规则,本次股东大会抉择合法有用。

五、备检文件

1、四川川润股份有限公司2018年年度股东大会抉择;

2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司2018年年度股东大会的布谷,四川川润股份有限公司布告(系列),泡脚法令定见书。

特此布告。

董 事 会

2019年04月12日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 布告编号:2019-030号

关于控股股东及共同行动听处理股票

质押式回购延期购回的布告花青素

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误广电宽带导性陈说或严重遗失。 高温轴承shgbzc

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)近来收到公司控股股东及共同行动听罗丽华女士、钟利钢先生、罗全先生的告诉,罗丽华女士、钟利钢先生、罗全先上马麻里子生别离于2018年4月11日、2018年4月12日质押给东兴证券股份有限公司的股份(详见于公司于2018年4月17日发布的《关于控股股东之共同行动听处理股票质押式回购买卖的布告》,布告编号:2018-025号)处理了延期购回事务,购回买卖日延期至2020年4月9日。具体状况如下:

一、 股东股我的朋友陈白露小姐份质押的基本状况

1、股份被质美人引诱视频押的基本状况

2、股份累计被质勇气押的状况

到本布告日,罗丽华持有本公司股份77,399,150股,占公司总股本的17.98lucypinder%。本次股票质押挂号后,其所持有公司股份累计被质押12,310,000股,占其所持本公司股份的15.90%,占本公司总股本的2.86%;

钟利钢持有本公司股份28,520,000股,占公司总股本的6.63%。本次股票质押挂号后,其所持有公司股份累计被质押17,440,000股,占其所持本公司股份的61.15%,占本公司总股本的4.05%;

罗全持有本公司股份8,662,000股,占公司总股本的2.01%。本次股票质押挂号后,其所持有公司股份累计被质押8,662,000股,占其所持本比比资源公司股份的100%,占本公司总股本的2.01%。

二、或许引发的危险及应对办法

本次质押不存在或许引发平仓危险或被强制平仓的景象,未呈现导致公司实践控制权发作改变的实质性要素。若公司股价波动到预警线时,控股股东将采纳弥补质押等办法应对上述危险。上述质押事项如若呈现其他严重变化状况,公司将依照有关规则及时发表。

三、备检文件

1、《中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻住数据》

特此布告。

董 事 会

2019年4月12日

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